טופס ביטוח הפניקס - איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור זר
מטרת הטופס:
טופס זה משמש לאיסור הלבנת הון וכולל שאלון שמיועד לאיש ציבור זר (בעל תפקיד ציבורי בכיר) או לאנשים שקשרם לאיש ציבור זר בנוגע למסגרת פיקוח על איסור הלבנת הון.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/המועמד לביטוח, כולל שם משפחה, שם פרטי, ותעודת זהות.
2. הזיקה לישראל והאם המבוטח/המועמד הוא תושב חוץ.
3. האם המבוטח/המועמד בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות.
4. האם יש לו בן משפחה או שותף עסקי בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות.
5. האם הוא פועל בשם התאגיד והאם בעליו בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ.
שם הטופס: איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור זר
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©