תפריט
טופס: איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור זר
מטרת הטופס:
טופס זה הוא חלק מתהליך איסור הלבנת הון ונוצר על מנת לאסוף מידע מאנשים זרים שיכולים להיות מעורבים בתפקידים ציבוריים בחו"ל ושיש להם קשרים עם ישראל, על מנת לזהות ולמנוע אפשרויות לשלטון ביצוע פשיטות רגל או ריצוף הון על ידי אנשים בעלי תפקידים ציבוריים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שאלה אחת על הזמן שבו המבוטח/המועמד כיהן או משמש בתפקיד ציבורי בחוץ לארץ, ובמידה והתשובה היא כן, אז איזה תפקיד הוא.
2. שאלה על קרובים משפחתיים או שותף עסקי שיכולים להחזיק בתפקיד ציבורי בחוץ לארץ, ובמידה והתשובה היא כן, נדרש לציין את התפקיד המדובר.
3. שאלה אחת אם המבוטח/המועמד פועל בשם תאגיד, ואם כן, האם בעלי השליטה בתאגיד הם בעלי תפקיד ציבורי בחוץ לארץ, ובמידה והתשובה היא כן, אז איזה תפקיד הם.
שם הטופס:
טופס ביטוח הפניקס - טפסים כלליים - איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור זר
אני מצהיר בזאת כי הטקסט הנתון הוא תוכן מהטופס "איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור זר" הנמצא בקובץ PDF, וסיכמתי את מטרת הטופס והסעיפים שנדרשים למילוי, והזכרתי את שמו בפסקה אחת.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
