תפריט
שם הטופס: טופס בנק יהב - גילוי ללקוחות בקשר עם מדיניות הבנק בנושא מטבעות וירטואליים.
תוכן הטופס: הטופס מבקש מלקוחות שיבצעו פעולות כספיות במטבעות וירטואליים למלא מסמך הכולל גילוי פרטים ונתונים הנדרשים על פי מדיניות הבנק בנושא. המטרה היא להבטיח עמידות ואמינות בפעולות במטבעות וירטואליים ולהקנות אישורים ופרטים מדויקים מצידו של הלקוח.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. עדכון שאלון "הכר את הלקוח" לגבי הפעילות הצפויה בחשבון אגב פעילות במטבע וירטואלי.
2. מילוי שאלון "הכר את הפעולה" עם אסמכתאות מתאימות, הכולל פרטים על מקור הכספים ואישורים מגורמים פיננסיים.
3. נתיב הכספים - הצהרה והצגת אסמכתאות בנוגע לנתיב הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי עד להפקדתו.
4. אישורי מס - אישור מרשות המיסים לשילום מיסים או דיווח מתאים על הפעילות.
5. חוות דעת חיצונית - בהתאם להערכת סיכונים של הבנק, נדרשת חוות דעת מגורם חיצוני מוסמך לפי הצורך.
6. אישורים ואסמכתאות נוספים כמפורט בתנאי הבנק.
מטרת הטופס: הטופס נועד לאפשר לבנק לקבוע תקנון מדויק לפעילויות במטבעות וירטואליים, בהתבסס על מידע מעודכן ושמירה על עמידות ואמינות בפעולות כלכליות בתחום זה. הלקוח נדרש לספק את המידע הנדרש כדי למזער את הסיכונים ולעמוד בהגבלות המקובלות על פי המדיניות של הבנק.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
