טופס הכר את הלקוח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס קופת גמל גל - טפסי הצטרפות לקופת גמל - הכר את הלקוח

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאזרחים המעוניינים להצטרף לקופת גמל גל ומבקשים להצהיר על פרטיהם האישיים ועל מטרת הצטרפותם לקופה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי זיהוי:
1. שם פרטי
2. שם משפחה
3. מספר זהות/דרכון
4. מדינת ההנפקה של הדרכון
5. תאריך לידה
6. מין
7. כתובת: רחוב, בית, יישוב, מיקוד

ב. בירור לעניין איש ציבור זר או מקומי:
1. האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך הוא תושב חוץ, המכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בחו"ל ב-5 שנים האחרונות?
- כן: יש למלא סעיף א' בטופס "איש ציבור זר".
- לא: אין צורך במילוי נוסף.

2. האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ ב-5 שנים האחרונות?
- כן: יש למלא סעיף ב' בטופס "איש ציבור מקומי".
- לא: אין צורך במילוי נוסף.

ג. קיומו של נהנה בחשבון:
1. האם אתה פועל בחשבון עבור עצמך או עבור נהנה אחר?
- כן: יש למלא טופס הצהרת עמית, בהתאם לטופס המצורף בסופו של הטופס.

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר:
1. האם קיים מיופה כוח בחשבון?
- כן: יש לסמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח (בן משפחה, בן זוג, שותף עסקי, יועץ או סוכן, עובד או מעביד, אחר) ולספק פרטים נוספים.

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון?
- כן: יש לסמן את הזיקה בינך לבין הגורם המתוכנן לפקדות (בן משפחה, בן זוג, שותף עסקי, יועץ או סוכן, עובד או מעביד, אחר) ולספק פרטים נוספים.

3. האם מתוכננות משיכות לגורם אחר בחשבון?
- כן: יש לסמן את הזיקה בינך לבין הגורם המתוכנן למשיכה (בן משפחה, בן זוג, שותף עסקי, יועץ או סוכן, עובד או מעביד, אחר) ולספק פרטים נוספים.

ה. עיסוק:
1. מצב תעסוקתי:
- כמו: שכיר, עצמאי, שכיר ועצמאי, חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי, סטודנט, לא