טופס הכר את הלקוח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס אמריקן אקספרס - כללי - טופס הכר את הלקוח:

הטופס "כללי - טופס הכר את הלקוח" של אמריקן אקספרס מתייחס לעדכון פרטי לקוח במערכות החברה. מטרת הטופס היא לשדרג ולעדכן את פרטי הלקוח על מנת לשמור על קשר איכותי עימו ולשפר את השירות המוצע לו.

הטופס מציין את הסעיפים השונים שנדרשים למילוי, והם כוללים:

1. מידע אישי: כולל שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, פרטי כתובת למשלוח דואר (אם שונה), מספרי טלפון נייח וטלפון נייד, כתובת מייל, ומין.

2. מידע עיסקי: מעמד בעבודה (שכיר/עצמאי/אחר), תחום עיסוק, מספר מפרנסים במשפחה, הכנסה משפחתית טווחית.

3. מידע נוסף: זיקה לארץ (מגורים בארץ, עסקים בארץ, וכדומה), האם סורבת לקבלת שירותים בבנק אחר מסיבות הקשורות ללבנת הון ומימון טרור, והאם הלקוח הוא איש ציבור או קרוב לאיש ציבור.

4. מידע אודות מקור הכספים: סוגי הכנסה, והאם ישנה הכנסה מחו"ל.

5. מידע על צפויות בכרטיס העברות כספים לחו"ל: אם יש צפויות לעסקאות בשירותי מטבע, אבנים יקרות, מתכות יקרות, נשק ועוד.

6. פרטי תפקידים או תפקידי עניין: במידה והלקוח הוא איש ציבור, קרוב לאיש ציבור, או שותף עיסקי של איש ציבור, יש לספק את התפקידים הרלוונטיים.

נדרש מהלקוח למלא ולעדכן את הפרטים המבוקשים בטופס, ולהחזיר אותו במייל לכתובת il.co.amexil@kyc. הפרטים הנכונים והמעודכנים יסייעו לחברה לשרת את הלקוח בצורה הטובה ביותר ולהתאים את השירות לצרכיו.

שם הטופס: "כללי - טופס הכר את הלקוח"

הטקסט מופק מטופס אמריקן אקספרס ונערך לצורך סיכום והבנת המידע הכללית מתוך הטקסט.