תפריט
שם הטופס: טופס ישראכרט - טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה
תקציר התוכן ומטרת הטופס:
הטופס הינו טופס הצהרה הנדרש למילוי בהקשר עם חוק איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א - 2001. הטופס משמש לצורך הזהה והצהרת הנהנים ובעלי השליטה של חשבונות ופעולות בחשבון הנק בבנק.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנהנה (שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה/התאגדות מין).
2. הצהרה על נהנה (בחירת אפשרות אחת ממגוון האפשרויות).
3. הצהרה על בעל שליטה (בחירת אפשרות אחת ממגוון האפשרויות).
4. פרטי החתימה מטעם התאגיד (שם מלא, מספר זהות).
הטופס מיועד להזהיר ולדווח על נהנה ובעלי שליטה בחשבונות ופעולות בחשבון הבנק, ומטרתו לסייע לבנקים לעמוד בדרישות חוקיות הנוגעות למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
