טופס הצהרת מוטב במשיכת כספים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס המדובר הוא "טופס אנליסט - הצהרת מוטב במשיכת כספים". מטרתו היא לקבוע את מזומני המשיכה של מוטבים או יורשים במסגרת החשבון. הטופס מכיל את הפרטים החיוניים לזיהוי המוטב/היורש והתאגיד או הארגון שבשםו מתבצעת המשיכה.

הסעיפים שנדרשים למילוי הם:

1. שם המוטב/יורש ושם התאגיד או הארגון שבשםו מתבצעת המשיכה, כולל שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
2. פרטים אישיים נוספים, שנדרשים במקרים בהם חסר שם או מספר זהות.
3. הצהרה כי המידע שמסרת מלא ומהימן, והתחייבות להודיע על שינויים בפרטים שנמסרו.

שאלות נוספות בטופס:

1. האם המוטב/היורש הוא אזרח ארצות הברית?
2. האם המוטב/היורש הוא תושב ארצות הברית לצרכי מס?

אם התשובה לשאלה 1 או 2 היא "כן", יש צורך לצרף את טופס W9 המתאים, שמכיל פרטי מזהה לצרכי מס בארה"ב.

מסמך זה מעמיד דגש על חשיבות נכונות ומהימנות של המידע המוגש, וכן על התחייבות המוטב/היורש להודיע על שינויים.