טופס הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס: "טופס ילין לפידות - הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון"

תכלית הטופס: הטופס משמש להצהרת המוטב בהקשר של צו איסור הלבנת הון. הטופס מבקש מהמוטב להצהיר במסמך השנקרא "הצהרת מוטב" שהוא לא נהנה זולתו מפעולת המשיכה של כספים מהחשבון הספציפי.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. מס' החשבון: יש למלא את מספר החשבון.
2. שם קופת הגמל: יש לציין את שם קופת הגמל.
3. המוטב: יש לרשום את השם של המוטב ושם התאגיד אם יש כזה, ולציין מספר זהות.
4. פרטים של הנהנים ממשיכת הכספים: יש לרשום את שמות הנהנים ממשיכת הכספים, כולל מספרי הזהות ותאריכי הלידה/התאגדות שלהם.
5. בעלי השליטה בתאגיד (אם רלוונטי): במקרה שבו המוטב הוא תאגיד, יש לספק פרטי בעלי השליטה בתאגיד, כולל מספרי הזהות ותאריכי הלידה שלהם.
6. התחייבות לעדכון שינויים: המוטב מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שנמסרו ולספק עדכונים מבעד לטופס.
7. התראה על עבירות פליליות: נמסרת התראה למוטב כי מסירת מידע כוזב או אי-מסירת עדכון של פרטים במטרה להשקפת מידע שגוי מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון.

סך הכל, הטופס מכיל את הפרטים האישיים של המוטב, פרטי החשבון, פרטים של הנהנים מהמשיכה, אפשריות לפרטי בעלי השליטה בתאגיד, התחייבות לעדכון שינויים והתראה על העבירות הפליליות במידה ונמסר מידע כוזב.

שם הטופס: טופס ילין לפידות - הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון