תפריט
הטופס הוא "טופס מור בית השקעות - הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון". המטרה היא לאסוף מידע על הנהנים בחשבון על מנת לעמוד בחובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, תחת חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור.
הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם פרטי
2. שם משפחה
3. מספר זהות
4. פרטים נוספים בנוגע להצהרה:
- המצהיר הוא עובד עבור עצמו ואין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולתי (למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון).
- פרטי הנהנים בחשבון.
- בעלי השליטה בתאגיד, אם המצהיר הוא תאגיד.
- פרטי זיהוי של נהנה בזכויות כאמור.
- התחייבות למסור פרטי הנהנה במידה והם טרם ידועים.
- התחייבות לעדכן על שינויים בפרטים שמסרו.
- הזהרת כי מסירת מידע כוזב היא עבירה פלילית.
סעיפים המסומנים בכוכבית () הינם חובה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
