תפריט
טופס: שאלון הכר את הלקוח - טופס G536
מטרת הטופס: אספקת מידע אישי ופיננסי על לקוח פוטנציאלי לחברת "כלל פנסיה וגמל בע"מ" בקשר לפתיחת חשבון פנסיה גמל.
סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: כולל שם, תעודת זהות/דרכון, תאריך, ומדינת מגורים.
ב. דחיית בקשה על ידי גוף מוסדי בעבר: האם נדחתה בקשתך בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה על ידי "כלל פנסיה וגמל בע"מ" ו/או כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או גוף מוסדי אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור?
ג. מועמד תעסוקתי: סוג המעסק או המצב התעסוקתי של המועמד.
ד. תושבות: האם המועמד הוא תושב חוץ, ואם כן, אילו מדינות האזרחות/תושבות שלו והזיקה לישראל.
ה. איש ציבור: האם המועמד או מישהו במשפחתו כיהן בתפקיד ציבורי בכיר בחמש שנים האחרונות.
ו. פעילות צפויה בחשבון: מטרת פתיחת החשבון, תדירות ההפקדות, היקף ההפקדות הצפוי בשנה, האם צפויות משיכות מהחשבון, אופן הפקדת הכספים בחשבון.
ז. הצהרות: המספר המיוחד של החשבון בעל המספר הזהות יודיע שהוא בעל החשבון ושאין לגורם אחר זכויות בחשבון זולת אם זכויות בחשבון במקרי מוות בחשבון.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
