תפריט
טופס: טופס G536 - שאלון הכר את הלקוח
מטרת הטופס: הטופס משמש לקוחות שרוצים לפתוח חשבון או פוליסת פנסיה או גמל בחברת "כלל פנסיה וגמל בע"מ". הוא מבקש מהלקוח למלא פרטים אישיים ופרטים פיננסיים, וגם לספק מידע אודות זהות אנשים אחרים שעשויים להשתמש בחשבון או בפוליסה במקרה של מוות.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות/דרכון, תאריך, וגם מידע אודות הכתובת והמגורים של הלקוח.
2. היסטוריה פיננסית: האם נדחתה בקשת הלקוח בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה בחברת "כלל פנסיה וגמל בע"מ" או בחברה אחרה בגלל איסור הלבנת הון ומימון טרור.
3. מעמד תעסוקתי: מידע אודות המצב התעסוקתי של הלקוח.
4. תושבות: האם הלקוח הוא תושב חוץ, ואז יש למלא פרטים אודות המדינות בהן הוא תושב.
5. איש ציבור: האם הלקוח או בני משפחתו כללו איש ציבור בתפקידים בכירים בישראל או בחו"ל ב-5 שנים האחרונות.
6. מועמד תעסוקתי: המצב התעסוקתי של הלקוח.
7. מקור הכספים: הגורם המשלם ומקור הכספים הצפויים להופקד בחשבון.
8. תדירות ההפקדות: התדירות בה הלקוח מתכנן להפקיד כספים בחשבון.
9. היקף ההפקדות: הסכום הצפוי להופקד בחשבון בשנה.
10. משיכות מחשבון: האם משיכות מהחשבון מתוכננות בשנה הקרובה, ואם כן, האם הן מחוץ למדינת ישראל.
11. אופן הפקדת הכספים בחשבון: הלקוח יכול לציין את אופן הפקדת הכספים בחשבון.
12. מספר חשבון אני (שם העמית): כאן הלקוח מספק פרטי זיהוי של אדם אחר שיכול להיות מועמד לנהנות מהחשבון במקרה של מוות שלו.
טופס G536 מיועד להתנהלות פיננסית והצטרפות לתוך המערך של "כלל פנסיה וגמל בע"מ" ולכן מכיל מידע שונה אודות כספים, פרטים אישיים, ועמדות משפטיות בנושאי אובטח פיננסי ותקנות הגביה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
