טופס שאלון הכר את הלקוח מעודכן – עמית עצמאי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס עמי קופת גמל - למשוך כספים - שאלון הכר את הלקוח

מטרת הטופס: טופס זה משמש להכרת הלקוח ואיסוף מידע על כמה נגיעות כסף והתנהלות פיננסית עבור החשבון הנפתח בקופת הגמל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות/דרכון, תאריך לידה, מדינת מסמך הזיהוי.
2. תושבות: האם הלקוח הוא תושב ארץ, תושב חוץ, או תושב חוץ במדינה זרה.
3. פרטים אודות עיסוק בעל החשבון: האם הוא עצמאי, מועסק, איש ציבור (מקומי/זר), שכיר, פנסיונר, או בעל שליטה בתאגיד.
4. מקור הכספים המופקדים לחשבון: מסברות איך הכספים הופקדו בחשבון (משכורת, ירושה, סחר בנדל"ן, זכייה, חסכון שנצבר, פיצויים, מתנה, אחר).
5. מטרת פתיחת החשבון: האם החשבון נפתח להשקעה לטווח קצר, בינוני או ארוך, או לחיסכון לגיל פרישה.
6. פעילות בחשבון: היקף פעילות בחשבון בשנה (עד 100 ש"ח, 500-100 ש"ח, 1-500 ש"ח, מעל מיליון ש"ח) והפעילות המתוכננת (הפקדה חד פעמית, הפקדות שוטפות, העברה מגוף מוסדי אחר, נטילת הלוואה).
7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות ב