תפריט
טופס נותני שירותי מטבע - טופס לדיווח על פעולה בלתי רגילה
מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנותני שירותי מטבע, כולל חברות פיננסיות ועסקים מורשים, על מנת לדווח על פעולות בלתי רגילות על פי סעיף 11(ב) לצו כללי.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע על גוף המדווח, כולל שם מלא, מספר מזהה, מספר סניף, כתובת, מספר טלפון ופקס, שם ותעודת זהות של עורך הדיווח.
2. פרטי התאגיד או העסק שביצע את הפעולה, כולל שם התאגיד, מספר רישום תאגיד, תאריך רישום, מדינת הרישום ותחום עסקי.
3. פרטי הפעולה הבלתי רגילה, כולל תאריך ושעת האירוע, מספר חשבונות קשורים, סכומי הפעולה בשקלים חדשים ובמטבע מקור, תיאור הפעילות הבלתי רגילה, מספר דיווח קשור, ועוד.
4. פירוט תכולת הדיווח ורשימת מסמכים המצורפים לדיווח.
שם הטופס: טופס נותני שירותי מטבע - טופס לדיווח על פעולה בלתי רגילה
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
