שם הטופס: הצהרת מוטבים כנדרש בצו איסור הלבנת הון
תוכן הטופס: הטופס "הצהרת מוטבים כנדרש בצו איסור הלבנת הון" מתבצע על ידי מוטבים בקבוצת הכשרה לצורך עמידת החברה בדרישות צו איסור הלבנת הון. הטופס מתקשר למוטבים בפוליסת ביטוח חיים וריסק ודורש מהם למלא את הטופס עם פרטיהם והצהרות הנדרשות.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר פוליסה/ות - כאשר מוטבים יציינו את מספרי הפוליסות שלהם.
2. הצהרה לפי צו איסור הלבנת הון ומימון טרוראני - מוטבים יציינו שהם מצהירים על כך שהם פועלים בשביל עצמם, ולא נהנים בזכויות הגלומות בפוליסה למעט בעל הפוליסה ומבוטחים בפוליסה.
3. פרטים אישיים - כולל שם מלא, מספר זהות, תאריך לידה, האם המוטב הוא תושב חוץ וכו'.
4. הצהרות לעניין FATCA ו- CRS - מוטבים מסמנים האם הם נפלאים תחת ההגדרות של FATCA ו- CRS ומזינים פרטים נוספים אם נדרש.
5. חתימת המוטב - מוטבים יצטרכו לחתום את הטופס לאישור ואימות המידע שהוזן.
מטרת הטופס: הטופס משמש לצורך התחייבות המוטבים לפעול לפי דרישות צו איסור הלבנת הון, כגון ספק מידע אישי, פרטיות וסימון של מקרים בהם עשויים להיחשף פרטים לרשויות המוסמכות.
שם הטופס: הצהרת מוטבים כנדרש בצו איסור הלבנת הון
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
