טופס הכר את הלקוח יחיד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הכר את הלקוח יחיד

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאסור הלבנת הון ולהתריע על לקוח יחיד שרוצה לרכוש פוליסת ביטוח חיים וחסכון מבנק או מוסד פיננסי אחר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם פרטי ושם משפחה.
2. מספר מזהה וסוג זיהוי (תעודת זהות או דרכון).
3. ציון ארץ הוצאת הדרכון (אם זיהוי נעשה על ידי דרכון) וציון זיקתו לישראל.
4. כתובת מגורים.
5. שאלה אם יש לך אזרחות, מקור הכנסה או עסקים או מגורים במדינות מסוימות.
6. אם יש בעלות עסק, מילוי סעיפים א, ב.
7. מחזור העסקים השנתי בש"ח.
8. קיום קשר לבעל תפקיד ציבורי, ואם כן, ציון סוג התפקיד הציבורי.
9. האם סורבת בקבלת שירות מגוף פיננסי אחר בשל איסור הלבנת הון, ובמידה וכן, הכנסתך לרמת הסעיף המתאימה.
10. פרטים נוספים, כוללים מקור הכספים שעתידים להיות מטרת הפוליסה והיקף הפעילות צפוי בפוליסה.