טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס הכר את המוטב משיכת כספי נפטר

תכלית הטופס: הטופס "הכר את המוטב משיכת כספי נפטר" משמש לזיהוי ואימות המוטב שמבקש למשוך כספי נפטר מקופת גמל, קופת גמל להשקעה או מקרנות השתלמות. הטופס מציע סעיפים שונים שידרשו למילוי על ידי המוטב, לרבות פרטים אישיים, נתונים על המעסיק (במידה וישנו), הצהרות ועוד. המידע בטופס נבדק על מנת לוודא את זהות המוטב ואת תוקפות ההצהרות שהוזנו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המוטב - כולל שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות או דרכון, ומדינת הדרכון.
2. האם המוטב הוא איש ציבור זר או מקומי.
3. האם המוטב הוא תושב חוץ ואם כן, יש למלא את פרטיו בנספח 1.
4. האם המוטב או בן משפחתו מכהן בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 השנים האחרונות ואם כן, יש למלא את פרטיו בנספח 2.
5. פרטים על המעסיק במקרה של שכירות או שליטה.
6. תחום העיסוק של המעסיק (אם קיים).
7. האם המוטב נהנה מחשבון אחר ובמידה וכן, נדרשים פרטים נוספים.
8. הצהרת המוטב לכספי הנפטר.

סה"כ, הטופס מספק את המידע הדרוש לחברה לזיהוי המוטב ולוודא את תקיפות המידע הסופר בו. המוטב מחוייב להזין את כל הפרטים בדיוק ובמלואם.