תפריט
טופס: איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור זר
מטרת הטופס: הטופס מיועד לאיש ציבור זר או לאדם שמבקש ביטוח מחברת הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה וגמל במקרה שיש לו קשרים עסקיים או משפחתיים עם בני משפחה שהחלו או המשיכו לשמש בתפקידים ציבוריים בחו"ל במהלך החמש שנים האחרונות. הטופס מטרתו לאסור על האדם או התאגיד לנצל את היחסים המשפחתיים או העסקיים לצורך הלבנת הון.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/המועמד לביטוח, כולל שם משפחה, שם פרטי, ת.ז., ופרטי גירסה זרים.
2. זיקת המבוטח/המועמד לישראל והאם הוא תושב חוץ, ואם כן, האם הוא בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות.
3. שאלה אודות קיום תפקיד ציבורי בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, אם ישנו.
4. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהיה בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, ואם כן, לציין את תפקידו.
5. האם האדם או התאגיד מפרסם מידע כלשהו בשם התאגיד ואם כן, האם בעלי השליטה בתאגיד מכהן בתפקיד ציבורי בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות.
שם הטופס: איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור זר
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
