תפריט
הטופס המתואר הוא "טופס ביטוח הפניקס - טפסים כלליים - איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור מקומי - טופס אחיד - הפניקס פנסיה." מטרת הטופס היא לאסור הלבנת הון ולאסור ניהול בנקאות מטעמים פליליים. הטופס מיועד לאנשים בעלי תפקידים ציבוריים במדינה או בחו"ל, כדי לזהות את השותפים או נפקדי התפקיד הציבורי ולוודא את מקור הכספים והרכוש.
הסעיפים שנדרשים למילוי הם:
1. פרטי איש ציבור:
- שם משפחה
- שם פרטי
- ת.ז.
2. פרטים אודות תפקיד ציבורי בחמש השנים האחרונות:
- האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ
3. אם התשובה היא חיובית, פרטים נוספים אודות התפקיד:
- היכן נמצא התפקיד
4. יחסים עם בני משפחה או שותפים עסקיים:
- האם יש לך בן משפחה או שותפים שהם בעלי תפקיד ציבורי בחמש השנים האחרונות
5. אם התשובה היא חיובית, פרטים נוספים אודות הבני משפחה או השותפים:
- האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות
6. הצהרת ידיעה:
- הצהרה שכל המידע המסופק בטופס הוא מלא ומהימן, וההתחייבות לדווח על כל שינוי בהצהרה זו.
שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - איסור הלבנת הון - שאלון איש ציבור מקומי.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
