תפריט
טופס משטרת ישראל - כללי - דיווח למשטרה לפי חוק איסור הלבנת הון
מטרת הטופס:
הטופס משמש לדיווח למשטרה על פעילויות שקשורות לרכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון. הטופס מכיל מידע אודות המדווח, הפעולה ברכוש, הצדדים המעורבים, והפרטים הרלוונטיים לפרטי הפעולה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי זיהוי של המדווח (שם, מס' זהות, כתובת, טלפון, פקס, כתובת אי-מייל).
2. פרטי פעולה ברכוש (תאריך ושעה, סוג הפעולה, הצדדים לפעולה, מקום שבו נמצא הרכוש, מקום שבו הוא עתיד לעבור).
3. תיאור הפעולה, לרבות מקום או מקומות שבהם התבצעה הפעולה או שהיא עומדת להתבצע.
4. שווי משוער של הרכוש או התמורה שניתנה בעד הרכוש במסגרת הפעולה המדווחת.
5. העובדות/הנסיבות שהביאו את המדווח לחשוב שמדובר בפעולה ברכוש אסור.
6. פרטים אופציונליים למקרים בהם לא מסרו דיווחים לחוק איסור הלבנת הון.
שם הטופס:
טופס דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א) חוק איסור הלבנת הון.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
