תפריט
טופס: טופס ביטוח הפניקס - טפסים כלליים - שאלון הכר את הלקוח
מטרת הטופס: הטופס הוא שאלון המשמש להצהרה על פרטים אישיים ופיננסיים של הלקוח, במטרה לקבוע את הזכאותו לשירותי ביטוח החיים של חברת פניקס.
סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי זיהוי: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, מדינת ההנפקה של הדרכון.
ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור: האם הנך תושב חוץ ואם כן, ציון המדינה. אם כן, מילוי סעיף א' לטופס "איש ציבור". האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן בתפקיד ציבורי ב- 5 השנים האחרונות. אם כן, מילוי סעיף ב' לטופס "איש ציבור מקומי".
ג. קיומו של נהנה בחשבון: האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות, האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות, האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון.
ד. זיקת הלקוח לגורם אחר: כאן יש לספק פרטים נוספים אם קיימים זרמים פיננסיים בחשבון מחוץ ללקוח הראשי.
המשתמש מבקש שהנתונים יסוכמו ותיאור מטרת הטופס יוצג יחד עם הסעיפים שנדרשים למילוי בפסקה אחת.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
