תפריט
שם הטופס: טופס איילון ביטוח - ביטוח חיים - שאלון הכר את הלקוח - מוגבר
תכנית ומטרת הטופס: הטופס "שאלון הכר את הלקוח - מוגבר" הינו חלק מהתהליך של ייעוץ והערכת הסיכון הפיננסי הנדרשים לביצוע בקרבת לקוחות אפשריים שמעוניינים לרכוש ביטוח חיים מחברת ביטוח. הטופס מכיל מידע אישי ופיננסי הנדרש למילוי על ידי הלקוח, ונועד לאפשר לחברת הביטוח להבין את הלקוח, את מקורות ההכנסה שלו, ואת הרמת הסיכון הפיננסי שהוא מהווה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
חלק א':
1. סעיף פרטים למילוי - בחירת סוג הסעיף (בעל פוליסה, מבוטח, משלם זר) ומילוי פרטי המילוי המתאימים לסוג הסעיף.
2. כתובת ופרטים ליצירת קשר.
חלק ב':
1. סעיף פרטים למילוי - שאלות אודות מקורות הכנסה וחשבונות הפוליסות הקיימות בחברת ביטוח הכרוכות בלקוח.
חלק ג':
1. סעיף פרטים למילוי - בחירת סוג הנאמנות (נאמנות הדירה, נאמנות בלתי הדירה ועוד) ומילוי פרטי המילוי המתאימים לסוג הנאמנות.
שאלון זה נצרך למלא בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון תשע"ז-2017, והמידע שימלא בטופס ישמש את החברה לביטוח להעריך את הסיכון הפיננסי של הלקוח ולהחליט האם לאשר את הביטוח.
הטופס מכיל מידע רגיש הנדרש לצורך איסור הלבנת הון והציבוריות, ומתוכנן לשמור על הפרטיות והבטחון של הלקוח.
נסמן מי מצהיר:
שם פרטי: ____________________
שם משפחה: ____________________
ת.ז: ____________________
תאריך חתימה: ____________________
חשוב לציין שהטקסט מבטא מידע ממקור לא אמין והמידע הנדרש להוזן בטופס כולל פרטים אישיים ופיננסיים שמיועדים לצורך ייעוץ פיננסי.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
