טופס שאלון הכר את הלקוח – קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס ביטוח הראל - קרנות השתלמות - שאלון הכר את הלקוח
מטרת הטופס: הטופס משמש לאספקת מידע והצהרות מבוטח/עמית בקשר לחשבון ביטוח החיים או הכספים הנמסרים לקרן השתלמות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/עמית, כולל שם ופרטים אישיים.
2. האם המבוטח/עמית הוא איש ציבור זר או מקומי, ואם כן, פרטים נוספים וטופסים נספחים.
3. פרטים על משלח יד ועיסוק, כולל שם המעסיק, סוג העיסוק, והמחזור השנתי של העיסוק.
4. הצהרות בנושאי הפקדות ומקור הכספים המופקדים בחשבון, כולל אופן הפקדות הכספים.
5. האם יש נהנה בחשבון, ואם כן, נדרש טופס נספח עבורו.
6. הצהרות עצמיות בנוגע למידע שסופק בטופס זה, כולל התחייבות לדווח על שינויים במידע.

נא לשים לב שטופסים נספחים יכולים להיות נדרשים במקרים מסוימים, כמו טופס W9 או W8 במקרים של אזרחות אמריקאית או תושבות לצרכי מס בארצות הברית.

נדרש להכניס את התוכן המבוסס על השאלות וההצהרות בטופס לתוך השאלונים הרלוונטיים, ולהגיב לשאלות והצהרות הנדרשות לפי המקרה האישי של המבוטח/עמית.