טופס הכרת לקוח בשפה העברית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס הכרת לקוח

מטרת הטופס: הטופס מיועד למילוי על ידי הלקוח, ובמקרים שבהם הלקוח הוא תאגיד, על ידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד. הטופס מציין את הפרטים השונים שנדרשים למילוי במסגרת ההכרה בלקוח ומזהה את מטרת השירות העסקי שיבוצע בזכותו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי זיהוי של הלקוח, כולל מספר זהות וארץ ההנפקה, תאריך לידה, מען ומין.
2. פרטי זיהוי של תאגיד אם הלקוח הוא תאגיד, כולל שם התאגיד, מספר רישום, ותאריך התאגדות.
3. פרטי בעלי השליטה בתאגיד אם הלקוח הוא תאגיד.
4. פרטי העסקה המתוכננת להתבצע על ידי נותן השירות העסקי.
5. פרטי ניהול נכסי הלקוח וניהול כספים וחשבונות שלו.
6. פרטים על הנכסים המנוהלים על ידי הלקוח.
7. אם הלקוח הוא תאגיד, פרטי בעלי השליטה של בעלי השליטה בתאגיד.
8. פרטי התאגדות אם הלקוח הוא תאגיד, כולל שם התאגיד, מספר רישום, ותאריך התאגדות.

הטופס גם כולל שאלות אודות הזיקה של הלקוח לישראל ולשאר העניינים הפוליטיים שלו.

סעיף 6 מתייחס לאישור הזיהוי באמצעות פגישה פנים אל פנים, וסעיף 7 מתייחס לאישור הזיהוי במקרה שבו הזיהוי אינו פנים אל פנים.

הטופס כולל גם חתימות מרובות מצדי הלקוח ונותן השירות העסקי, כאשר ניתן אישור גם על ביצוע הזיהוי על פי הטופס.