תפריט
טופס ביטוח הפניקס - איסור הלבנת הון
מטרת הטופס:
הטופס "איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור מקומי" משמש לאיסור הלבנת הון ובקשה למידע מאנשים ציבוריים כדי לזהות פעילויות של כספים פליליות או חשודות.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אישי: שם משפחה, שם פרטי, ת.ז.
2. פרטי איש ציבור: מידע אודות המפנה כמו תפקידים ציבוריים בחמש השנים האחרונות.
3. יחסים עם אנשים ציבוריים: שאלות אודות יחסים עם בני משפחה או אנשים ציבוריים, ואם הם בעלי תפקידים ציבוריים.
4. פרטי תאגיד: אם הממלא הוא בעל תפקיד בתאגיד, מידע על התאגיד והאנשים שבשליטתו.
שם הטופס:
טופס ביטוח הפניקס - איסור הלבנת הון
הטופס מגיע מהחברה "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", ומשמש לאיסור הלבנת הון ולאיסור פעילויות כספיות פליליות או חשודות.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
