תפריט
טופס: טופס G536 - שאלון הכר את הלקוח
מטרת הטופס:
הטופס G536 הוא טופס שאלון שמיועד לאיסוף מידע אישי ופיננסי מלקוח שרוצה לפתוח חשבון פנסיה או גמל עם חברת "כלל פנסיה וגמל בע"מ". הטופס משמש לגילוי וסינון אפשרי של פעילות פיננסית שעשויה לכלול סיכון לאיסורי הלבנת הון ומימון טרור.
סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: שם, מספר תעודת זהות/דרכון, תאריך, ומקום לידה.
ב. דחיית בקשה על ידי גוף מוסדי בעבר: האם נדחתה בקשתך בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה על ידי גוף מוסדי כלשהו, ואם כן, לפי איזו סיבה נדחתה.
ג. מועמד תעסוקתי: האם המועמד הוא עובד, עצמאי, גמלאי, סטודנט, או סטטוס נוסף, ולפי איזה סוג הוא.
ד. תושבות: האם המועמד הוא תושב חוץ, ואם כן, לציין את מדינת האזרחות/תושבות ולפרט את זיקתו למדינת ישראל.
ה. איש ציבור: האם המועמד או קרוב משפחתו ממלא תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב-5 שנים האחרונות.
ו. נהנה/נאמנות: האם הכספים בחשבון יופקדו עבור גורם אחר והאם החשבון והכספים אשר יופקדו הינם בנאמנות עבור גורם אחר.
שם הטופס: טופס G536 - שאלון הכר את הלקוח
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
